hadicanim
Aktif Üye
Eski FTX patronu Sam Bankman-Fried aleyhindeki suçlamalar dört kez uzatıldı
ABD’nin iflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhindeki iddianamesi dörtten 12’ye çıkarıldı. Yeni iddianamede savcılar, Bankman Fried’i banka dolandırıcılığı ve lisanssız bir ödeme hizmeti işletmekle suçluyor. Ayrıca şimdi yasadışı siyasi bağışlar yapmak ve kampanya finans kurumu FEC’i dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Robin Hood alım satım uygulamasındaki 55 milyon hisse gibi milyonlar değerindeki varlıklara da el konulması gerekiyor.
Diğer şeylerin yanı sıra Bankman-Fried’in, FTX müşteri fonlarının bir bankadan ticaret şirketi Alameda Research’e transferini gizlemek için North Dimension adında bir paravan şirket kurduğu söyleniyor. Ayrıca para evine, oradaki hesabın ticaret ve piyasa yapıcılık amaçlı olduğunu belirtti. Aslında, müşteri fonlarını almak ve transfer etmek için kullanılıyordu.
Saman adamlar ve örtbas taktikleri
İddianameye göre Bankman-Fried, yaptığı bağışların boyutunu gizleme taktikleri de kullandı. Siyasi hedeflerini ilerletmesi gereken saman adamlar aracılığıyla bağış yapmıştı. Bağışlar daha sonra esas olarak onun emriyle hareket eden iki çalışan adına aktı – hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti dikkate alındı.
Toplamda, hasır adamlardan geçtikleri veya şirket fonlarını kullandıkları için yasadışı olan ve toplamı on milyonlarca doları bulan yaklaşık 300 siyasi bağış yaptı. Bazı durumlarda Bankman-Fried, yöntemi adaylara bireysel bağışlar için katkı kısıtlamalarını aşmak için de kullanmayı başardı.
İddia edilen örtbas etme taktikleri görünüşe göre başarılıydı: Şikayete göre FEC, 2022 ara seçimleri için Alameda Research’ten herhangi bir siyasi katkı kaydetmedi. Bununla birlikte, Alameda Research tarafından hazırlanan dahili bir tablo, politikacılara yapılan 100 milyon dolardan fazla bağışı listeledi.
Eski patron ve eski dahi
Sam Bankman-Fried tarafından kurulan FTX Group, likidite endişelerinin ardından muazzam miktarda fon çekilmesi nedeniyle Ekim 2022’de birkaç gün içinde çöktü. Milyarlarca müşteri fonu ödenemedi. Bankman-Fried, 11 Kasım’da istifa etti ve ABD’nin Delaware eyaletinde grup için iflas başvurusunda bulundu.
Sam Bankman-Fried, daha önce kripto endüstrisinin çocuk dahisi olarak görülüyordu ve kripto düzenlemesi için her zaman politikacılarla diyalog halindeydi. Yaz boyunca sorunlu kripto borç verme platformlarına adım attığında, İngilizce finans basını şimdiden efsanevi ABD’li bankacı John Pierpont Morgan ile paralellikler kuruyordu. Şu anda kimsenin yapmayacağı karşılaştırmalar.
Masum olarak bilinen
12 Aralık’ta ABD kolluk kuvvetlerinin emriyle FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da tutuklandı. Diğer eski FTX üst düzey yöneticileri suçlarını kabul ettiler ve grubun kurucusunu ağır bir şekilde suçladılar. Bankman-Fried ise aleyhindeki ceza davasında suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Aleyhindeki mahkeme salonu davasının 2 Ekim’de başlaması planlanıyor. Bankman-Fried, ABD’ye iade edildikten sonra 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı ve ailesinin evinde kalıyor.
(aks)
Haberin Sonu