hadicanim
Aktif Üye
Neobank N26, olası kara para aklamayla ilgili şüpheli faaliyet raporlarını “sistematik olarak” 2022'de çok geç sunduğu için 9,2 milyon euro para cezası ödemek zorunda kalacak. Mali düzenleyici Bafin bunu duyurdu ve ilgili para cezasının yasal olarak bağlayıcı olduğunu açıkladı. Bu, bankaya verilen bu türden ikinci cezadır; Kara para aklamayla mücadele gerekliliklerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle 2021'de 4,25 milyon avro ödenmesi gerekiyordu. O dönemde banka ek önlemler uygulamak istediğinin güvencesini vermişti. Ancak bu muhtemelen yeterli değildi. Bankanın kendisi de artık beklenen cezayı dikkate alarak karşılık ayırdığını belirterek, “Verilen ceza, karşılık tutarının altında” dedi.
Reklamcılık
N26 gelişmeyi övdü
Bafin bize, bankalar ve kredi kurumlarının bir mali işlemin veya “diğer ticari işlemin” kara para aklama veya terörün finansmanı ile bağlantısı olduğundan şüphelenmesi durumunda bunu Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Mali İstihbarat Birimi'nin gerekirse emniyet yetkililerini dahil etmek gibi daha ileri adımlar atabilmesi için bu şüpheli faaliyet raporları derhal yapılmalıdır. Akıllı telefon bankası 2022'de bunu sistematik olarak başaramadı ve şimdi tekrar ödeme yapması isteniyor. N26, Avrupa'nın 24 ülkesinde faaliyet göstermektedir ve yaklaşık 1.000'i Berlin'de olmak üzere yaklaşık 1.500 çalışana sahiptir.
N26, cezaya yanıt olarak 2022'den bu yana “raporlama süreçlerini iyileştirmeye yönelik çok sayıda önlemin uygulandığını” ve personel ve teknik altyapıya 80 milyon avronun üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. Berlin merkezli dijital banka, kara para aklama kurallarının yetersiz uygulanması nedeniyle artık 13 milyon avrodan fazla ödemek zorunda kaldı. İlk para cezası 2019-2020 yıllarında ihmalden dolayı kesildi. Bu ilk ceza verildiğinde, tedbirlerin şirkette uygulanmasını denetlemek üzere özel bir temsilci de atandı. N26 artık “mali suçlar ve kara para aklamaya karşı daha etkili mücadelede en yüksek endüstri standartlarına” bağlı kalmak istediğinin garantisini veriyor.
Güncelleme
22.05.2024,
21:49
Saat
2022 yılında meydana gelen ihlaller, yanlış yıl düzeltildi.
(mho)
Haberin Sonu
Reklamcılık
N26 gelişmeyi övdü
Bafin bize, bankalar ve kredi kurumlarının bir mali işlemin veya “diğer ticari işlemin” kara para aklama veya terörün finansmanı ile bağlantısı olduğundan şüphelenmesi durumunda bunu Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Mali İstihbarat Birimi'nin gerekirse emniyet yetkililerini dahil etmek gibi daha ileri adımlar atabilmesi için bu şüpheli faaliyet raporları derhal yapılmalıdır. Akıllı telefon bankası 2022'de bunu sistematik olarak başaramadı ve şimdi tekrar ödeme yapması isteniyor. N26, Avrupa'nın 24 ülkesinde faaliyet göstermektedir ve yaklaşık 1.000'i Berlin'de olmak üzere yaklaşık 1.500 çalışana sahiptir.
N26, cezaya yanıt olarak 2022'den bu yana “raporlama süreçlerini iyileştirmeye yönelik çok sayıda önlemin uygulandığını” ve personel ve teknik altyapıya 80 milyon avronun üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. Berlin merkezli dijital banka, kara para aklama kurallarının yetersiz uygulanması nedeniyle artık 13 milyon avrodan fazla ödemek zorunda kaldı. İlk para cezası 2019-2020 yıllarında ihmalden dolayı kesildi. Bu ilk ceza verildiğinde, tedbirlerin şirkette uygulanmasını denetlemek üzere özel bir temsilci de atandı. N26 artık “mali suçlar ve kara para aklamaya karşı daha etkili mücadelede en yüksek endüstri standartlarına” bağlı kalmak istediğinin garantisini veriyor.
Güncelleme
22.05.2024,
21:49
Saat
2022 yılında meydana gelen ihlaller, yanlış yıl düzeltildi.
(mho)
Haberin Sonu