Kamusal nüfuz sahibi bireylere yönelik alınacak önlemlere ait düzenleme
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi bireyler hakkında yükümlüler tarafınca alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve asıllar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Hatalar Araştırma Şurası Genel Bildirimi (Sıra No: 21)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile gayrette milletlerarası standartları düzenleyen Mali Aksiyon bakılırsav Gücü, kamusal nüfuz sahibi şahıslara yönelik ülkelerin uygulaması gereken önlemleri belirliyor ve mecburî kılıyor.
Mali Aksiyon vazife Gücünün teknik ahenk değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından çok ehemmiyet arz eden düzenleme ile Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafınca alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve asıllar belirlendi.
Buna bakılırsa, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Risk idaresi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısların belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak.
Yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerine ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak. Kelam konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek.
Tebliğin uygulanmasına ait Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığınca rehber çıkarılabilecek. Uygulama rehberi, Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak.
Rehberde belirlenen metot yahut temellerde rastgele bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu konular internet sitesinde ilan edilecek. Uygulama, belirlenen yeni adap ve asıllar çerçevesinde oluşturulan şimdiki rehbere bakılırsa gerçekleştirilecek.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi bireyler hakkında yükümlüler tarafınca alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve asıllar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Hatalar Araştırma Şurası Genel Bildirimi (Sıra No: 21)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile gayrette milletlerarası standartları düzenleyen Mali Aksiyon bakılırsav Gücü, kamusal nüfuz sahibi şahıslara yönelik ülkelerin uygulaması gereken önlemleri belirliyor ve mecburî kılıyor.
Mali Aksiyon vazife Gücünün teknik ahenk değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından çok ehemmiyet arz eden düzenleme ile Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafınca alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve asıllar belirlendi.
Buna bakılırsa, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Risk idaresi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısların belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak.
Yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerine ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak. Kelam konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek.
Tebliğin uygulanmasına ait Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığınca rehber çıkarılabilecek. Uygulama rehberi, Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak.
Rehberde belirlenen metot yahut temellerde rastgele bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu konular internet sitesinde ilan edilecek. Uygulama, belirlenen yeni adap ve asıllar çerçevesinde oluşturulan şimdiki rehbere bakılırsa gerçekleştirilecek.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.